Bantrab paga multa por actuar de "mala fe" en un juicio en Florida

Las autoridades embargaron un lote de acciones, propiedad de la entidad panameña DHK Finance, Inc. (Foto: Alejandro Balán/Soy502)

Las autoridades embargaron un lote de acciones, propiedad de la entidad panameña DHK Finance, Inc. (Foto: Alejandro Balán/Soy502)

El Banco de los Trabajadores, Bantrab, ha pagado una sanción de 161 mil 911 dólares a la entidad Quantum Capital, que demandó al banco guatemalteco por incumpliento de contrato en Florida.

"Pagaron la sanción pero no la sentencia", informó el abogado Alex González, de la firma Holland & Knight LL, que representa a Quantum Capital.

En este edificio de la calle Brickel se encuentra Quantum Capital. (Foto: Google)
En este edificio de la calle Brickel se encuentra Quantum Capital. (Foto: Google)

Para saber más: Así intentaron adueñarse de Bantrab tres ejecutivos y un empresario

La multa, impuesta por la juez federal de la Corte del Distrito Sur de Florida, Ursula Ungaro, era inapelable.

El documento impone sanciones a los demandados, incluidos los ejecutivos y el Banco, por 161 mil 911 dólares.
El documento impone sanciones a los demandados, incluidos los ejecutivos y el Banco, por 161 mil 911 dólares.

La sentencia, en cambio, que condenó a Bantrab a pagar 3 millones 643 mil 610 dólares, sí puede ser llevada a una instancia superior.

La togada ordenó la sanción por considerar que Bantrab y tres de sus principales autoridades --Sergio Hernández, presidente del Grupo Financiero, Ronald García, Gerente General y Eduardo Liu, miembro de Junta Directiva-- actuaron de mala fe al engañar al tribunal y al demandante, ocasionando retrasos significativos en el proceso.

La juez indica que los demandados actuaron de mala en esta parte del documento.
La juez indica que los demandados actuaron de mala en esta parte del documento.

Esta es la orden de sanciones de la juez Ungaro:

Entre los documentos que fueron aceptados como prueba en este litigio, se encuentra un controversial "Acuerdo de Entendimiento" que habría sido firmado en mayo de 2012 en Miami.

Además: Jueza rechazó la solicitud de Bantrab de eliminar "El Acuerdo" del proceso

La jueza se vio obligada a ordenar una requisa electrónica de computadoras y servidores de Bantrab para extraer la evidencia solicitada. De esa manera salió a luz el "Acuerdo", donde los tres ejecutivos señalados y el empresario venezolano Hidalgo Socorro establecen las condiciones para una emisión de acciones preferentes de Bantrab por 20 millones de dólares.

Este es el "Acuerdo de Entendimiento" firmado por tres ejecutivos de Bantrab y un venezolano.
Este es el "Acuerdo de Entendimiento" firmado por tres ejecutivos de Bantrab y un venezolano.

Según el "Acuerdo", estas acciones preferentes, sin voz ni voto, que representaban el 80% del capital autorizado del banco, serían luego convertidas a acciones comunes. El lote accionario sería propiedad de una compañía, "un vehículo de inversión especial", donde participarían 50/50 los tres ejecutivos de Bantrab, identificados como G3 en el documento, y el empresario venezolano.

Luego de que este pacto fuera revelado en Guatemala por Soy502, Bantrab emitió un comunicado indicando que el "Acuerdo de entendimiento" había sido eliminado del proceso de Florida.

En este comunicado, Bantrab afirma que la Corte en Miami desestimó el documento.
En este comunicado, Bantrab afirma que la Corte en Miami desestimó el documento.

En una entrevista realizada el 3 de mayo de 2016, el presidente del Grupo Financiero Bantrab, también negó la existencia y validez del documento y aseguró que había sido desestimado. 

Lee la entrevista completa: Sergio Hernández: "Yo soy el perro guardián de Bantrab"

Sin embargo, Bantrab canceló ayer 12 de mayo de 2016 la multa de casi 162 mil dólares emitida por la juez Ungaro, por actuar con mala fe, engañar al tribunal y causar retrasos, al ocultar el "Acuerdo de Entendimiento" y otros documentos.

Consultado el Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, indicó que el caso de Bantrab por lavado de dinero y extinción de dominio continúa en el Ministerio Público y tribunales.

Uno de los abogados de Bantrab, Wilve Salazar, explicó que la sanción se pagó porque era inapelable y la institución cumplió. Sin embargo, el letrado confirmó una vez más que Bantrab apelará la sentencia del caso en disputa con Quantum Capital.

 

 

13 de mayo de 2016, 14:05

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