Envían a prisión a señalados de trasladar lingotes de oro a EE.UU.

Durante las capturas efectuadas, las autoridades localizaron piezas de oro en los diferentes inmuebles. (Imagen: Captura de YouTube)

Durante las capturas efectuadas, las autoridades localizaron piezas de oro en los diferentes inmuebles. (Imagen: Captura de YouTube)

El juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente ligó a proceso y envió a prisión preventiva a 16 supuestos integrantes de una red criminal que se dedicaba al lavado de dinero por medio de la venta de lingotes de oro a Estados Unidos.

Los sindicados de lavado de dinero fueron aprehendidos el pasado 2 de enero de 2016. (Imagen: Ministerio de Gobernación)
Los sindicados de lavado de dinero fueron aprehendidos el pasado 2 de enero de 2016. (Imagen: Ministerio de Gobernación)

Los sindicados habrían lavado, entre julio de 2013 y mayo de 2014, unos 58.5 millones de dólares a través del comercio ilegal de lingotes de oro.

Según la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero, la estructura recolectaba por medio de la empresa Yisrael oro en ventas de chatarra y joyerías, que después era fundido para exportarse a Estados Unidos.

Los supuestos proveedores carecen del perfil económico y comercial para sustentar los ingresos; en tanto que la entidad Yisrael no está inscrita como persona jurídica y en la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

05 de febrero de 2016, 19:02

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