30/01/2023

Así atraparon a los implicados en lavado de Q153 millones en seis bancos

  • Por Heidi Loarca
29 de octubre de 2022, 19:54
Una estructura de lavado de dinero fue desarticulada por el MP y PNC. (Foto: archivo/Soy502)

Una estructura de lavado de dinero fue desarticulada por el MP y PNC. (Foto: archivo/Soy502)

En un operativo que incluyó varios departamentos fueron capturados los integrantes de una estructura que lavó Q153 millones en seis bancos del sistema nacional.

OTRAS NOTICIAS: ¡Lavaron Q153 millones! La estructura criminal que hizo depósitos en seis bancos

Luego de una investigación realizada por la Fiscalía de Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público (MP) se determinó que un grupo de personas manejó 26 cuentas de depósitos monetarios y ahorros en seis bancos de la red nacional.

El MP concluyó que con estas cuentas se lavaron más de Q153 millones y US$1.7 millones por lo que se procedió al operativo y captura de los implicados.

La Fiscalía en mención, en coordinación con la Fiscalía Regional del departamento de Guatemala y con el apoyo de la Policía Nacional Civil, desplegó un fuerte operativo consistente en 16 diligencias de allanamientos, inspección, registro y secuestro de evidencia realizadas en los departamentos de Izabal, Suchitepéquez, Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa, Chiquimula y Jalapa.

Esto sucedió el pasado viernes 28 de octubre y durante ese día se logró la captura de 12 personas, así como una más aprehendida en flagrancia. Los detenidos ahora deberán enfrentar cargos por el delito de Lavado de dinero u otros activos.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) denunció que seis personas estaban implicadas en lavado de dinero y que estas estaban vinculadas a una misma estructura. La estructura lavó mediante depósitos en cuentas bancarias, US$1.7 millones (US$1,782,130) y Q153 millones (Q153,517,618) entre los años 2015 y 2018.

Los operativos se realizaron durante el viernes 28 de octubre del 2022. (Foto: MP)
Los operativos se realizaron durante el viernes 28 de octubre del 2022. (Foto: MP)

La grupo delictivo estaba conformado por las siguientes personas que fueron detenidas:

  1. Vilma Lorena Mansilla García
  2. Dublas Alexander Ramos Marroquín
  3. Rolando Raúl Ajbal Velásquez
  4. Elizabeth Yoc López de Barrera
  5. María Magdalena Vásquez Esquite
  6. Gustavo Everardo Del Cid Donis
  7. César Giovani Marín López (capturado en flagrancia)

El MP indica que a Marín López se le encontró en posesión de paquetes que contenían sustancias ilícitas, por lo que la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) de la PNC también intervino en los operativos.

César Giovani Marín López se le encontró en posesión de sustancias ilícitas. (Foto: MP)
César Giovani Marín López se le encontró en posesión de sustancias ilícitas. (Foto: MP)

Seis personas más fueron detenidas por haber realizado transacciones sospechosas, quienes manejaron altas sumas de dinero sin tener el perfil económico , por lo que estarían igualmente señalados al mismo delito que los otros detenidos. Ellos son:

  1. Fredy Juárez López
  2. Lesbia Aracely Rosales Quiñónez
  3. Astrid Mariana Velásquez Valdez
  4. Ana Perico Son
  5. Carmen Carolina Turcios Acabal
  6. Carmen De León Morales

Uno de los detenidos por lavado de dinero. (Foto: MP)
Uno de los detenidos por lavado de dinero. (Foto: MP)

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