29/09/2020

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Dos guatemaltecos ocultaron 5.7 millones de dólares en EE.UU

  • Por Soy502
23 de diciembre de 2019, 21:12
La pareja habría intentado ocultar aproximadamente US$5.7 millones al pasar el dinero a través de un cobrador de cheques (Foto: MUGSHOTS)

La pareja habría intentado ocultar aproximadamente US$5.7 millones al pasar el dinero a través de un cobrador de cheques (Foto: MUGSHOTS)

Los guatemaltecos ocultaron 5.7 millones de dólares para evitar pagar impuestos en Estados Unidos. 

Juan Quevedo-García, de 40 años, y Magda Quevedo-García, de 35, deben presentarse a una audiencia en el Tribunal Central de Procesamiento Judicial en Hackensack.

Los negocios que tenía Juan eran de enmarcado y excavación en Palisades Park, mientras que Magda es propietaria de un salón de manicura en Leonia, entre otras empresas.

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Los hallazgos

Los investigadores descubrieron que durante un período de tres años, la pareja "intentó ocultar aproximadamente US$5.7 millones al pasar el dinero a través de un cobrador de cheques.

"Los depósitos en efectivo se desglosaron en varias sumas más pequeñas en varias instituciones financieras diferentes para evadir las leyes contra el lavado de dinero", dijo Mark Musella, fiscal a cargo del caso.

En 2017 y 2018, Juan Quevedo-García "no informó ni pagó impuestos sobre aproximadamente US$1,800,000 en ingresos al estado de Nueva Jersey", explicó Musella.

Juan y Magda Quevedo-García fueron acusados ​​de lavado de dinero, estructuración financiera ilegal y conspiración. Sus negocios incluyen las siguientes empresas: FrameQ LLC, BB Frame LLC, QV Excavation LLC y Q Properties.

*Con información de DailyVoice

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