La estructura utilizó 26 cuentas bancarias, de seis bancos del sistema, para realizar depósitos y lavar Q150 millones.
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Un grupo de trece personas intentó burlar el sistema bancario nacional y extranjero al intentar lavar dinero y distribuirlos en diferentes cuentas monetarias y de ahorro. Durante tres años, esta estructura operó fuera de la ley hasta que una investigación lo descubrió y sus integrantes fueron detenidos, uno de ellos en flagrancia.
Una investigación del Ministerio Público (MP) concluyó que un grupo de 7 personas operaba en conjunto para lavar dinero. Las personas abrieron 26 cuentas monetarias y de ahorros en seis bancos del sistema. Las sumas manejadas ilícitamente ascienden a más de Q 50 millones y a US$1.7 millones.
El MP indica que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) denunció que seis personas estaban implicadas en lavado de dinero y que estas estaban vinculadas a una misma estructura.
Ante ello, la Fiscalía de Lavado de dinero y otros Activos inició la investigación y ubicaron transacciones en 26 cuentas bancarias, tanto en moneda local como en dólares estadounidenses, constituidas en seis bancos del sistema nacional a nombre de ocho personas.
Estas personas registraron ingresos y egresos de fondos superiores a los indicados en los formularios al momento de la apertura de sus cuentas. Entre enero de 2015 y de 2018, estas personas ingresaron a sus cuentas US$1.7 millones (US$1,782,130) y Q153 millones (Q153,517,618).
Los implicados en lavado de dinero arrestados son:
- Vilma Lorena Mansilla García
- Dublas Alexander Ramos Marroquín
- Rolando Raúl Ajbal Velásquez
- Elizabeth Yoc López de Barrera
- MAría Magdalena Vásquez Esquite
- Gustavo Everardo Del Cid Donis
- César Giovani Marín López (capturado en flagrancia)
Además, el MP encontró que otras seis personas realizaron transacciones sospechosas quienes abrieron y manejaron cuentas bancarias sin tener el perfil económico y financiero para justificar la procedencia de millonarias sumas de dinero. Los detenidos por esto fueron:
- Fredy Juárez López
- Lesbia Aracely Rosales Quiñónez
- Astrid Mariana Velásquez Valdez
- Ana Perico Son
- Carmen Carolina Turcios Acabal
- Carmen De León Morales
Estas trece personas fueron aprehendidas en un operativo del MP realizado este viernes 28 de octubre en operativos realizados en Izabal, Suchitepéquez, Guatemala, Quetzaltenango, San Marcos, Zacapa, Chiquimula y Jalapa.
