Capturan a exgerente financiero del Congreso por caso MDF
Por Soy502
24 de abril de 2015, 07:32
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De nuevo se reactiva el caso MDF y las autoridades capturaron este viernes a José Benvenuto Conde, ex gerente financiaro del Congreso. (Foto: Jesús Alfonso/Soy502)
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Las fuerzas de seguridad realizaron 68 operativos en el país dode se giraron 30 órdenes de captura para capturar a varias personas involucradas en el desvío de 82 millones de quetzales del Congreso hacia la financiera Mercados de Futuros (MDF).
El viceministro de Gobernación, Edy Juárez, dijo que también estarán girando 14 ordenes de captura a nivel internacional para detener a otros implicados en el desvío de fondos del Legislativo.
Las autoridades del Ministerio Público (MP) confirmaron la detención de José Benvenuto Conde, ex director financiero del Congreso. Conde fue capturado en su residencia ubicada en la zona 11 de la ciudad, señalado de haber firmado los documentos para el traslado de los 82.8 millones de quetzales a la financiera MDF.
Según, las autoridades, la estructura criminal estaba integrada por trabajadores de MDF, el Congreso, la ContraloríaGeneral de Cuentas (CGC), la Superintendencia de Bancos (SIB) y empleados del extinto BancoUno que tenían como función, ser intermediarios.
Los capturados:
José Benvenuto Conde
Elizabeth Herrera de Conde (Esposa de Benvenuto Conde)
Gianny Fuentes
Ana Sucely Ramírez
César Alvarenga
Herlin Abraham Colocho
Daniel Yax Tiu
Arturo Martínez González
Ronald Frese Quiroa
José Guillermo Reyes
Velvet Annelisse Vásquez
Belmy Edith Urizar
Ana María Bolaños
Luis Alberto Rosales
Ana Carolina Pinillos
Jorge Luis Pinillos
Jonny Harón García
Ana María Solares
Luisa Fernanda Miralda
Huber Ranferí Salvatierra
Sergio Noel Bojorgues
Fredy Porras
Entre los delitos que se les imputan a los detenidos está el de lavado de dinero y otros activos, caso especial de estafa, conspiración para el lavado de dinero, intermediación financiera, encubrimiento propio, estafa mediante informaciones contables, abuso de autoridad e imcumpliento de deberes.
De acuerdo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción, la estructura, cuyos autores intelectuales son Sánchez y Conde, habría empezado a operar en marzo de 2007 con una inversión de 9 millones de fondos del Congreso en una cuenta de MDF en Banco Uno.
Tras un total de seis inversiones, las comisiones fueron transferidas mediante cheques a la empresa Exportaciones e Importaciones Cafetaleras (EXIMCAFE) para, posteriormente, ser repartidas entre cuentas de las esposas y familiares de los implicados.
El MP señaló a José Benvenuto Conde, del departamento Financiero del Congreso, y a Byron Sánchez Corzo, representante de EXIMCAFE, como los autores intelectuales de la red de lavado de dinero. (Foto MP)
Por el caso MDF, ya fueron condenados el expresidente del Congreso, EduardoMeyer, así como el exgerente de la financiera MDF, RaúlGirón, quienes recibieron penas de tres a 24 años de prisión.