Harold Caballeros y su involucramiento en los Papeles de Panamá

Bajo la estructura de la Iglesia El Shaddai se muestra la cantidad económica que maneja el excanciller y su familia. (Foto: Archivo/Soy502)

Bajo la estructura de la Iglesia El Shaddai se muestra la cantidad económica que maneja el excanciller y su familia. (Foto: Archivo/Soy502)

En un trabajo de los periodistas Alejandra Gutiérrez Valdizán y Ronny Rojas, publicado en conjunto por Plaza Pública, Univisión y el Faro, se da a conocer que el excanciller y excandidato a la presidencia, Harold Caballeros aparece en los archivos confidenciales del bufete panameño Mossack Fonseca, dentro de los conocidos como "Panamá Papers". 

Según la publicación, el expolítico mantiene “desde hace casi dos décadas una estructura financiera offshore” en Bahamas con el nombre de la iglesia cristiana El Shaddai, fundada por Caballeros en Guatemala en 1982. También indica que desde enero de 1999, el expastor y su esposa Cecilia Arimany Tejada, son clientes de dicho bufete cuando se fundó Apostolic Ministries International Ltd, en la que ambos fueron nombrados directores. 

 La empresa se creó para “gestionar las misiones que la iglesia El Shaddai expandía internacionalmente”. Indican que el fin era “agilizar la mecánica diaria”, abrir cuentas de bancos y recibir el dinero de las iglesias. (Foto: El Shaddai)
La empresa se creó para “gestionar las misiones que la iglesia El Shaddai expandía internacionalmente”. Indican que el fin era “agilizar la mecánica diaria”, abrir cuentas de bancos y recibir el dinero de las iglesias. (Foto: El Shaddai)

Modus operandi en Bahamas

Uno de los documentos más recientes de Apostolic Ministries International Ltd de noviembre de 2014 muestra los nombres de su esposa y dos pastores de El Shaddai, Ana María Fernández Hernández y Óscar Alberto Benitez.

El documento muestra que Harold Caballeros es director de dicho ministerio desde enero de 1999. (Foto: Reportaje Univisión)
El documento muestra que Harold Caballeros es director de dicho ministerio desde enero de 1999. (Foto: Reportaje Univisión)

Los asuntos legales de El Shaddai se controlan a través de la filial de la firma panameña en Guatemala, el bufete Díaz Durán & Asociados.

Crecimiento de El Shaddai

A partir de 1990 se instaló en la zona 14, donde es ahora su sede central, “una de las más exclusivas y caras de la capital guatemalteca” cita el reportaje. De la misma manera empezaron a constituir otros “ministerios”: la Universidad de San Pablo y los estudios de Telefe. Esta última conglomera a las 27 estaciones de radio Shaddai.

Las nuevas 23 iglesias en Guatemala y ocho en Estados Unidos “se constituyen en una especie de franquicias, que a su vez entregan un diezmo a la casa central Shaddai’”. 

Caballeros indica que hay una asamblea anual que presenta a todos sus miembros un reporte financiero de la iglesia. (Foto: i1os.com)
Caballeros indica que hay una asamblea anual que presenta a todos sus miembros un reporte financiero de la iglesia. (Foto: i1os.com)

Todas sus asociaciones (iglesias e instituciones educativas) poseen un régimen especial de exención de impuestos. Es decir, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los impuestos de importación. De acuerdo a un exfuncionario de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que citan en el reportaje, el colegio funciona como un centro de operaciones para realizar toda clase de “negocios comerciales y de inmuebles”.

Caballeros tiene registradas en el país 11 sociedades anónimas, y junto a su esposa y su hijo Harold Caballeros Arimany, suman 24 empresas. Pero de los Papeles de Panamá no se demuestra que el expastor y su familia hayan incurrido en alguna conducta ilegal porque poseer sociedades en paraísos fiscales no es un acto ilícito por sí solo.

Otras empresas off-shore

En 2006, la esposa de Caballeros y su hijo Harold Caballeros Arimany, recibieron acciones y fueron nombrados en la directiva de Marbury Company Enterprises Inc. Sociedad incorporada por Mossack Fonseca en Bahamas el 27 de enero de 2000.

Sin embargo, Caballeros explica que: “Marbury Company Enterprises Inc., fue creada para agilizar una transacción inmobiliaria de la iglesia. Un terreno en San José Pinula de 11 manzanas estaba en remate”.

En el correo electrónico se demuestra que el beneficiario de Marbury Company es Harold Caballeros. (Foto: Univisión)
En el correo electrónico se demuestra que el beneficiario de Marbury Company es Harold Caballeros. (Foto: Univisión)

Según los archivos confidenciales existe una venta de una sociedad offshore llamada Sefton Park Inc, adquirida en noviembre de 2014, dos años después de haber dejado su cargo como ministro de Relaciones Exteriores.

Caballeros firmó la solicitud de adquisición de la empresa en donde indica que el objetivo es “invertir en bienes raíces en Estados Unidos”. Asimismo explica que el valor de los activos de la compañía supera el millón de dólares “y su fuente de ingresos son ganancias comerciales y ahorros personales”.

El informe indica que los accionistas de la empresa son el exministro, su esposa y sus dos hijos: Harold y Andrea Caballeros Arimany.

Otra sociedad que figuró como parte de la cartera de la iglesia El Shaddai en Mossack Fonseca es Inmobiliaria Wittemberg S.A., para la cual se emitieron 100 acciones al portador por 100 dólares cada una. La empresa fue creada en Guatemala para el negocio inmobiliario pero ahora está en Panamá y es gestionada por el hijo del expastor para distribuir aparatos tecnológicos en toda Centroamérica. 

*Con información de Univisión.

09 de mayo de 2016, 11:05

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