Revelan que Marllory Chacón usó firma panameña para lavar dinero

Las autoridades estadounidenses acusaron por narcotráfico a Marllory Chacón Rossell en agosto de 2011. (Foto: Univision) 

Las autoridades estadounidenses acusaron por narcotráfico a Marllory Chacón Rossell en agosto de 2011. (Foto: Univision) 

Una investigación de Univision Noticias en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha revelado cómo fue que la guatemalteca Marllory Chacón Rossel, conocida como La Reina del Sur, lavó millones de dólares del narcotráfico con el auxilio de un bufete de abogados panameño.

Según la publicación, la firma de abogados de origen panameño, Mossack Fonseca, “vendió una sociedad Marllory Chacón y ofreció servicios a un grupo de personas que tenía antecedentes penales y vínculos con escándalos financieros públicamente conocidos en Guatemala y Panamá”.

Dicha sociedad, bautizada como Brodway Commerce Inc, la presidía la guatemalteca Marllory Chacón Rossell, quien posteriormente fue identificada como la más activa lavadora de dinero en Guatemala y líder de una célula del cártel de Sinaloa.

Asimismo los documentos secretos a los que tuvo acceso Univision revelan que la empresa creada por la firma panameña también tenía vínculos con el abogado guatemalteco Francisco Palomo Tejeda, quien murió asesinado por dos sicarios en junio del 2015.

Mossack Fonseca fungió como agente residente de la sociedad durante el primer año. También tramitó y protocolizó el nombramiento de Chacón Rossell como presidenta, según consta en la correspondencia analizada por Univision.

A continuación reproducimos un fragmento de esta investigación: 

"La Reina del Sur"

En el momento que Chacón fundó Broadway Commerce, no había sido identificada públicamente como narcotraficante, aunque la Administración para el Control de Drogas (DEA) le seguía la pista desde el 2008.

Fue en enero del 2012, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) la incluyó en su lista de narcotraficantes. Desde agosto del 2011 existía en su contra una acusación por tráfico de drogas en una corte de Florida, Estados Unidos.

El 10 de setiembre del 2014, Chacón Rossell se entregó a las autoridades estadounidenses en Miami y fue recluida en un centro de detención federal, mientras negociaba su declaración de culpabilidad.

Tres meses después se declaró culpable por el delito de narcotráfico en la Corte Distrital del Distrito Sur de Florida. Fue condenada en mayo del 2015 a 10 años de prisión, tras llegar a un acuerdo para colaborar con las autoridades antidrogas de este país. 

Así se lavó el dinero

Según detalló Univisión en su nota, la investigación de la DEA concluyó que desde el 2008 Chacón Rossell coordinaba una red que recibía y distribuía cocaína proveniente de Colombia, a través de estructuras operativas y financieras en Guatemala, Honduras y Panamá. Entregaba la droga a los cárteles mexicanos, que finalmente la llevaban a Estados Unidos.

Según el expediente judicial del caso, las autoridades de Estados Unidos documentaron que entre 2009 y 2010 Chacón lavó en Panamá al menos 4 millones de dólares provenientes del negocio de la droga. En esa época, la guatemalteca presidía la empresa panameña Brodway Commerce Inc.

Si bien los trámites de Mossack Fonseca a nombre de Chacón Rossell se dieron antes de que ella fuese señalada públicamente como narcotraficante, en los registros del bufete a los que tuvo acceso este medio no consta que hubiesen investigado su nombre antes de gestionar los servicios.

Consultada por ICIJ, la firma panameña aseguró que investiga a todos sus clientes, nuevos y prospectos, y constantemente actualiza la información para detectar situaciones irregulares de las empresas que inscriben y las personas detrás de estas.

Las sociedades

Univisión también consigna que a finales del 2009, justo después del tramitar el nombramiento de Marllory Chacón Rossell en la presidencia de la empresa, Mossack Fonseca también colaboró con los trámites de apertura de una cuenta corriente corporativa en el banco Banvivienda de Panamá, a nombre de Brodway Commerce Inc.

Los documentos indican que el cliente detrás de Brodway Commerce ante Mossack Fonseca fue Casa Vogue, una empresa guatemalteca que tenía una tienda de artículos para el hogar ubicada en el local 92 del centro comercial Paseo San Sebastián, en Ciudad de Guatemala.

La representante legal de Casa Vogue en Guatemala y quien aparece como referencia en los registros de Mossack Fonseca es María Corina Sáenz Lehnhoff, una guatemalteca a quien la OFAC incluyó en su lista negra en agosto del 2012, como colaboradora de la red de lavado de dinero liderada por la Reina del Sur.

No obstante, afirma la nota de Univisión, Sáenz y ambas empresas (Casa Vogue y Brodway Commerce Inc.) fueron excluidas de esa lista casi dos años después, poco antes de que Rossell se entregara a las autoridades estadounidenses.

En abril del 2015, días antes de ser condenada en Florida, Chacón Rossell solicitó eliminar del reporte el nombre de María Corina Sáenz, alegando que ella solo era se decoradora y no tenía relación con el tráfico de drogas.

En su alegato, la abogada de Rossell omitió el hecho de que ambas mujeres compartieron la junta directiva de la empresa Brodway Commerce entre 2009 y 2011 y acordaron ser firmantes en la cuenta bancaria que pensaban abrir en Panamá.

Argentino arrestado

Documentos del Registro Mercantil de Guatemala muestran que Sáenz Lenhhoff recibió un poder de Brodway Commerce Inc para actuar en Guatemala. La relación de Chacón con el bufete panameño, sin embargo, se concretó a través de alguien más: el empresario argentino José María Armesto Bustos Morón, quien fue el que mantuvo correspondencia con la abogada de Mossack Fonseca, Isabel Vecchio, al menos entre noviembre del 2009 y mayo del 2010, según muestran los documentos.

Armesto pagó por la sociedad en junio del 2009 y realizó la mayoría de trámites de la empresa ante el bufete panameño.

En esa época, mientras tenía contacto con Mossack Fonseca, Armesto era procesado en Guatemala por los delitos de intermediación financiera, estafa, apropiación y retención indebida, como socio del Grupo Valat Sociedad Anónima, una entidad financiera ilegal que terminó en la quiebra en 2008, llevándose el dinero de varios inversionistas en ese país, de acuerdo a un documento legal al que tuvo acceso Univision.

Entre los clientes del grupo Valat estaba Marllory Chacón Rossell, según publicó la plataforma de investigación periodística Personas de Interés.

La investigación por la quiebra del grupo financiero en Guatemala sigue abierta. El Ministerio Público de Guatemala informó a Univision que Armesto sigue bajo investigación por su relación con la Financiera Latinoamericana (Finlat), sociedad que pertenecía al Grupo Valat.

Milones de millones 

El 27 de noviembre del 2009, para cumplir los requisitos que pedía Banvivienda para abrir la cuenta bancaria, Armesto envió a Mossack Fonseca un estado financiero de la empresa Brodway Commerce Inc, donde se indicaba que esta tenía un patrimonio de 12 millones de dólares en un rubro denominado “otras inversiones”.

Se envió un documento firmado por una contadora explicando que la sociedad esperaba ingresos por 3 mil 5 millones de dólares, así como una carta de referencia del banco Reformador de Guatemala, según la cual, la empresa era cliente de dicha entidad desde el 21 de octubre del ese año. 

3
mil
millones de dólares recibirían las cuentas bancarias de la empresa de Marjorie Chacón, La Reina del Sur

La cuenta corporativa que querían abrir Marllory Chacón y sus socios requería depósitos mensuales de 300 mil dólares y de 3.5 millones de dólares al año, según se desprende de la correspondencia entre Armesto y Mossack Fonseca.

Los documentos del bufete panameño a los tuvo acceso Univision, no demuestran que Mossack Fonseca haya investigado las actividades de Bustos.

Los papeles de Panamá

Los “Papeles de panamá” son la mayor filtración de documentos sobre sociedades opacas que se ha dado en los últimos tiempos. Se han desclasificado 11.5 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, considerado como uno de los cinco mayores registradores mundiales de sociedades “offshore”.

Los documentos han revelado vínculos entre grandes figuras empresariales y políticas y estructuras de evasión fiscal.

Para leer la investigación completa de Univisión haga clic Aquí.

03 de abril de 2016, 14:04

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