Un equipo de periodistas de casi 50 países, coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló "La Lista Falciani', una serie de presuntos evasores fiscales, políticos, traficantes y personajes ligados a las mafias con cuentas en el banco suizo HSBC. En total se han presentado unos 130 mil nombres entre los que aparecen actores, deportistas, cantantes, empresarios e incluso miembros de la realeza, según publicaron en conjunto varios medios alrededor del mundo.
Guatemala se encuentra presente en la lista de más de 200 países que tenían cuentas en el banco HSBC. En el ranking por dinero, el país se sitúa en la posición 130 con 31.4 millones de dólares. En el marco regional, Panamá, Belice, El Salvador y Costa Rica, superan a Guatemala en cantidad de dinero.
Sin embargo, en el ranking de clientes, 63 personas presentan relación con Guatemala, lo que sitúa al país en la posición 96, únicamente superada por Panamá.
El informe también declaró que el 24% de los 63 clientes cuentan con nacionalidad o pasaporte guatemalteco.
Por otro lado, la máxima cantidad de dinero asociado a un cliente conectado con Guatemala es de 17.6 millones de dólares.
Respecto al número de cuentas abiertas, el informe contabiliza 37 cuentas abiertas entre el período 1976-2006, conectadas con 41 cuentas bancarias.
La informacion procede de la operación denominada como SwissLeaks y ésta será una de las primeras entregas que se realizarán a una lista cerrada de medios a lo largo de la semana.
La "Lista Falciani" lleva el apellido del técnico informático del banco HSBC de Ginebra, que fue detenido en Francia por conseguir datos bancarios entre 2006 y 2008. Actualmente Falciani colabora con la justicia española para desenmascarar presuntos defraudadores.
Mira aquí el mapa completo de todo lo investigado en los #SwissLeaks:
