Previo a que se realice la audiencia de primera declaración de los nueve empresarios importadores capturados el miércoles en diversos allanamientos por pagar supuestamente sobornos a la estructura La Línea, la Fiscal General y el comisionado de Cicig, explicaron cómo operaban.
También se informó que existen más personas que son investigadas y que las pesquisas abarcan a abogados que se encargaron de legalizar los documentos para crear empresas fraudulentas.
El comisionado Iván Velásquez explicó que el 8 de mayo de 2014 se interceptó una llamada telefónica donde el capturado Miao Miao y Julio Miranda hablaron sobre la forma de operar de la Línea.
Las investigaciones determinaron que para realizar estos actos de corrupción en las aduanas del país, los importadores creaban empresas fraudulentas, usurpando nombres de compañías y personas reales con el fin de obtener el número de identificación tributaria. Esto quiere decir que muchos de los nombres que aparecen en listas de importadores, no corresponden necesariamente al verdadero importador, informó la Cicig.
1. Por correo electrónico eran traslados todos los datos para realizar la transacción anómala.
2. Se gestiona a través de llamadas el ingreso de un contenedor
3. Retiran la mercadería del contenedor
4. Documentos utilizados para el trámite
Hasta ahora las empresarios y los negocios señalados son:
- Mirna Lucrecia Montenegro Armas
- Young Min You, Almacén Ana Sofía
- Miao Miao, Importadora Dalu y Mind2Motion
- Julio César Cotzojay Yas, copropietario Comercial La Victoria
- Ahmed Ben Blanco Gramajo, Promotora Calificada
- Julio César Miranda González, alias Emanuel
- Liyun Chen, Empresa Newin, S.A.
- Antoun Batach Mksoud, Importadora El Campo, S.A.
- Hugo Jo Hu, copropietario Comercial La Victoria
- Osama Ezzat Aziz Aranki (capturado el 16 de abril)
