El MP reportó la captura de cinco personas durante 11 allanamientos efectuados en cuatro departamentos del país en seguimiento a investigaciones por el delito de lavado de dinero u otros activos.
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En once allanamientos efectuados en cuatro departamentos del país, el Ministerio Público (MP) reportó la captura de cinco personas, en seguimiento a investigaciones por el delito de lavado de dinero u otros activos.
Según las investigaciones, se presume que los detenidos participaron en transacciones financieras, en su mayoría en 2024 con sumas de dinero que sobrepasan, como lo demuestra uno de los casos, de los Q9 millones.
Los allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia se efectuaron en inmuebles ubicados en los departamentos de Guatemala, San Marcos, Santa Rosa y Sacatepéquez.
Los capturados
Entre los capturados figura Evelyn G, cuya denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) da cuenta que recibió en cuatro cuentas de distintos bancos del sistema, en cuatro meses, una suma de Q848,553, presuntamente provenientes de estafas.
Además, otro detenido, identificado como Darwin F, quien habría recibido en octubre de 2024, en una cuenta bancaria Q9.5 millones (Q9,577,893), los cuales fueron trasladados cripto activos, así como María H, quien habría recibido del 26 de agosto al 22 de septiembre de 2024, en una cuenta de ahorro Q248,208.
A esto se agrega Cynthia C, quien del 22 de julio al 10 de agosto 2024 recibió en su cuenta bancaria Q173,400 sin tener justificación económica legal.
Además, se suma Zhi L, persona relacionada con otros arrestados en un operativo realizado el pasado 26 de octubre. El MP lo acusa de liderar una estructura dedicada a la captación de fondos por transacciones financieras realizadas en cuentas de distintos bancos.
Esta última persona fue detenida en Petén, quien juntos al resto de capturados con anterioridad, se determinó que captaron fondos en efectivo, depósitos con documentos, notas de crédito y transferencias electrónicas con destino, mayoritariamente a transacciones realizadas a China y Hong Kong.
