Las estructuras criminales evadían los controles de migración por medio de manipulación de pasaportes, con lo que permitían el ingreso de extranjeros para desarrollar actividades ilícitas.
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La Fiscalía contra Delitos Transnacionales con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), efectuaron 30 allanamientos en distintos inmuebles, incluido el Puesto de Control Migratorio "El Carmen", en San Marcos, como parte del operativo "Gota a Gota, fase Migración".
Las otras diligencias fueron realizadas en los municipios de la ciudad de Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán, Mixco, así como en Coatepeque, Quetzaltenango; Malacatán, San Marcos; y Sololá.
Se logró la captura de un total de 14 personas, entre ellas están 4 delegados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). También, fueron citadas tres personas más a primera declaración.
Entre los detenidos se encuentran: América T., Carlos E., Kevin O., Azucena E., Eyner E., Rosy C., Jhon C., Diego B. y Adelaida L., sindicados del delito de lavado de dinero u otros activos. Además, Heliodoro C. por el delito de falsedad ideológica.
Los delegados del IGM apresados son: Rony M., Vilma O. y Berliuos D., por el delito de encubrimiento propio, y César O. por el delito de usurpación de funciones. También y tres más fueron citadas a primera declaración.
Durante las diligencias se incautaron 16 celulares, dos talonarios de constancia de ingreso al territorio nacional del IGM, un arma de fuego, tres computadoras portátiles, un disco duro, un DVR, dos libretas con apuntes varios, 155 cobros de préstamos, un pasaporte de la República de Italia, una guía de mensajería y dos sellos del IGM. También se clausuró un inmueble, según indicó el MP.
Estructuras criminales
En 2024 fueron desarticuladas dos estructuras criminales que operaban en el país desde enero de 2019, como parte del operativo denominado "Gota a Gota". De acuerdo con las investigaciones, estas organizaciones mantenían vínculos con redes en Colombia, México y Estados Unidos.
Estas estructuras estaban dedicadas a facilitar el ingreso y permanencia ilegal de ciudadanos extranjeros en territorio guatemalteco. Para ello, contaban con el apoyo de empleados públicos del IGM, quienes realizaban cobros ilegales formando parte de estas estructuras, según informaron las autoridades.
La investigación reveló que los integrantes de la red coordinaban el ingreso de personas, principalmente de nacionalidad colombiana, a través del Aeropuerto Internacional La Aurora. Una vez en el país, eran recibidos por líderes de la estructura, quienes gestionaban su alojamiento y aseguraban su permanencia irregular.
Evadían controles migratorios
Uno de los mecanismos utilizados para evadir controles migratorios consistía en la manipulación de pasaportes, documentos que eran enviados al puesto fronterizo de "El Carmen" o a otros puntos fuera de control oficial, donde se les colocaban sellos falsos de entrada y salida. Además, se ingresaban datos falsos al sistema institucional del IGM para simular movimientos migratorios legales.
Estas acciones permitían a los extranjeros mantener un estatus migratorio aparentemente regular, mientras se encontraban en el país desarrollando actividades ilícitas, dentro de estas, lavado de dinero u otros activos a través de múltiples transacciones financieras, logrando introducir capital ilícito al país, según detalló el MP.
Posteriormente, el dinero era distribuido para financiar las operaciones de la organización o enviado al extranjero mediante remesas de baja cuantía, con el fin de evadir controles financieros.
Las autoridades también identificaron el uso de modalidades delictivas como el sistema de préstamos ilegales conocido como "gota a gota" y las denominadas estafas de encomiendas.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, la cual permitió individualizar a varios colaboradores involucrados en estas actividades ilícitas, explicó el MP.
Migración se pronuncia
El IGM emitió un comunicado luego del allanamiento y capturas en el puesto fronterizo, indicando que, dicha institución "colaborará de manera plena, transparente y oportuna con las autoridades competentes, atendiendo todos los requerimientos que sean formulados".
Asimismo, se informa en el comunicado que, el registro migratorio "El Carmen" se mantiene operando con total normalidad, tanto en ingresos como en egresos, "conforme a la normativa migratorio vigente".
