17/04/2021

  • Seguridad y justicia

Caso Banco del Crédito: Nueve implicados son declarados prófugos

  • Por Evelyn De León
04 de enero de 2021, 11:01
El Banco de Crédito quedó suspendido en diciembre de 2019. (Google Maps/Soy502) 

El Banco de Crédito quedó suspendido en diciembre de 2019. (Google Maps/Soy502) 

El Ministerio Público (MP) confirmó que no pudo capturar a nueve personas por las que este lunes 4 de enero realizó allanamientos en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y residenciales de Ciudad de Guatemala. 

Las personas han sido declararas prófugas y el MP las señala de lavado de dinero, intermediación financiera, asociación ilícita y simulación de delito. 

La investigación de la Unidad de Bancos del MP refiere que a través del Banco de Crédito se lavó dinero proveniente del narcotráfico. El banco fue suspendido en sus operaciones en diciembre de 2019. 

Entre las órdenes de captura emitida se encuentra la de Álvaro Estuardo Cobar Bustamante, quien era director de la entidad bancaria y fue arrestado en Estados Unidos en diciembre de 2019. 

Los fugitivos son: 

1. Mireille Isabel Bustamanete Leonardo 
2. Ricardo Alberto Erales Cobar
3. Nery Edmundo García Reyes
4. Rodrigo Haroldo Duque Alvarez
5. Álvaro Estuardo Cobar Bustamante
6. Renato Severino Severi Riveri
7. David León Fredrick y/o David Dorle de León
8. Florencio González Montenegro
9. Edgar Arnoldo López Rodríguez

En las viviendas allanadas, el MP localizó indicios que fueron recabados para la investigación.

  • ADEMÁS: 

El pasado 16 de diciembre de 2020, el MP realizó los primeros allanamientos. En aquella oportunidad se logró la captura de siete personas. Este es el listado:

1. Luis Roberto Cobar Cifuentes. 
2. Dennise Samantha Arias Girón. 
3. Daniel Salazar Arias.  
4. Edgar Alfonso Garcia Smith. 
5. Jan Enrique Fernando Ketelaar Mansilla. 
6. Claudia Maribel Javiel Orellana. 
7. Jose Vicente Pereira Rivadeneira. 

Se trata de exdirectivos del Banco de Crédito, quienes enfrentarán la audiencia de primera declaración. 

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