El MP acusa de lavado de dinero a tres presuntos estafadores.
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Hay suficientes indicios para creer que obtuvieron dinero de manera ilegal y lo hicieron pasar por lícito, consideró un juez que ligó a proceso penal a tres hombres a quienes se capturó durante un operativo el pasado martes.
El Ministerio Público (MP) los acusa de engañar a personas haciéndoles creer que habían recibido una encomienda y debían pagar para recibirla. De acuerdo con pesquisas preliminares, los sujetos usaban las redes sociales para contactar a sus víctimas.
El caso se originó de una denuncia planteada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual recibió reportes de transacciones monetarias sospechosas ejecutadas por los ahora procesados.
Para dar con ellos, el ente investigador puso en marcha un vasto operativo el pasado martes 14 de noviembre, el cual abarcó territorio de Guatemala, Escuintla, El Progreso, Sacatepéquez y San Marcos.
Como resultado, se obtuvo la aprehensión de nueve personas; sin embargo, solo se procesó a las siguientes:
- Boanerges Eduardo Vinicio Nicolás Ortiz Maldonado
- Jeremy Estuardo Ruiz Mazariegos
- José David Hernández García
Ahora, el MP fortalecerá las indagaciones contra ellos, en busca de que enfrenten juicio por lavado de dinero u otros activos.
Boanerges Eduardo Vinicio Nicolas Ortíz Maldonado, Alan David Villalobos Santos, Viviano Guzmán Alfaro, Josué Miguel Mejía Quevedo, Yuleidi Dayana Barahona Monroy, José David Hernández García, pic.twitter.com/gXenm0fMdo
Así operaban
La fiscalía a cargo del caso dio a conocer que los presuntos delincuentes elegían a sus víctimas a través de las redes sociales.
Tras identificarlas, les escribían y les indicaban que tenían una encomienda a su nombre. También les hacían ver que debían pagar para poder recibirla; sin embargo, quienes cancelaron lo solicitado nunca recibieron algún paquete.
Tales hechos ya habían sido denunciados y se han hecho de conocimiento de la población, con el fin de impedir que más personas cayeran en la estafa, indicaron las autoridades.
