El Gobierno de Estados Unidos incluyó a todos los locales operados por La Riviera, S.A. y a otras empresas en la “Lista Clinton” de actividades ligadas al lavado de dinero y el narcotráfico.
En Guatemala, esta compañía cuenta con el aval de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para no pagar impuestos, al igual que en otros aeropuertos de México y Centroamérica. Sin embargo, en Guatemala la figura legal de puerto libre de impuesto no existe, por lo que debió contar con la autorización del Congreso, punto que fue obviado.
El 30 de julio de 2015 fue capturado el extitular de la SAT Rudy Villeda, junto a otros empleados de la Administración Tributaria, debido a que en 2008 autorizó las operaciones de Grupo Wisa, a través de tiendas La Riviera, en el Aeropuerto La Aurora como tienda libre de impuestos.
Para operar bajo esta figura legal, La Riviera debió contar con el aval del Congreso, como lo hicieron la Sociedad Protectora del Niño, la Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente Paúl y el Centro de Integración Familiar de Guatemala, las cuales laboran dentro de la terminal aérea.
Aunque no cuenta la autorización del Organismo Legislativo, La Riviera opera como depósito aduanero al resguardar mercadería importada, luego traslada hacia las tiendas los productos, donde son vendidos a los viajeros, pero esta operación no es registrada como una venta sino como una “reexportación”.
Pese a los señalamientos de evasión de impuestos por más de 59 millones de quetzales entre 2009 y 2012, La Riviera funciona con normalidad, ya que debe declararse lesivo el contrato que esta suscribió con la Dirección General de Aeronáutica Civil.
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Lista Clinton
En total, el gobierno de Estados Unidos incluyó a nueve ejecutivos y 68 compañías ligadas a la red denominada “ Waked Money Laundering Organization” (Organización de Lavado de Dinero), que incluye a Grupo Wisa (que opera las tiendas La Riviera).
El Departamento del Tesoro estadounidense prohíbe a cualquier persona o entidad estadounidense llevar a cabo transacciones financieras o comerciales con las personas y empresas que figuran en la lista, y congela los bienes de estas que se encuentren en Estados Unidos.
El director de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), John E. Smith, comunicó que a partir de este viernes, ningún ciudadano de Estados Unidos o empresa radicada en dicho país puede recibir o enviar dinero o mercancía a las personas -naturales o jurídicas- mencionadas en la "Lista Clinton" porque estarían cometiendo un delito federal.
*Con información de La Prensa
