Dos colombianos presuntos líderes de la estructura Los Duvalier y préstamos gota a gota, fueron trasladados desde Colombia a Guatemala por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.
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Luis E. y Katherine G., ambos de nacionalidad colombiana, fueron capturados en el Aeropuerto Internacional La Aurora, luego de ser trasladados desde Colombia para enfrentar órdenes de aprehensión por los delitos de lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita.
Según las autoridades, ambos contaban con una alerta roja INTERPOL Guatemala vigente.
Las dos personas son señaladas como presuntas líderes de la estructura criminal transnacional Los Duvalier, vinculada con el sistema de préstamos gota a gota en el país.
Préstamos gota a gota
Esta modalidad consiste en ofrecer préstamos inmediatos a comerciantes y particulares, con cobros diarios e intereses elevados.
Según las investigaciones, la estructura utilizaba tarjetas de presentación y controles de pago para promocionar los créditos y distribuía cobradores en distintas zonas del país para recuperar el dinero.
Los recursos obtenidos eran ingresados al sistema financiero, utilizados para mantener las operaciones de la organización y enviados al extranjero a través de remesas o transferencias de baja cuantía.
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Las autoridades también identificaron operaciones transnacionales de esta estructura integrada por personas de nacionalidad colombiana y colaboradores en Guatemala y vínculos con otros países de Latinoamérica.
Investigación
En diciembre de 2024 en la primera fase del caso, se realizaron más de 160 allanamientos en 17 departamentos.
Durante esos operativos fueron capturados otros integrantes de la organización y se incautaron dinero en efectivo de diferentes países, armas de fuego, teléfonos y documentos.
Luis E. y Katherine G. fueron puestos a disposición de las autoridades guatemaltecas para continuar con el procedimiento penal que corresponde.
"El Ministerio Público continuará desarrollando las diligencias de investigación correspondientes, con respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia de las personas sometidas a proceso", indicó el Ministerio Público (MP).
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El traslado y las aprehensiones se realizaron a solicitud del MP, como resultado de las investigaciones de la fiscalía contra estructuras criminales y la cooperación internacional.
