25/09/2022

Recibió miles en depósitos bancarios y quedó en evidencia su actividad ilegal

  • Por Dulce Rivera
23 de septiembre de 2022, 13:15
Una mujer fue condenada por conspiración para el lavado de dinero al no comprobar legalmente varios depósitos de dinero que recibió. (Foto: Soy502/Archivo)

Una mujer fue condenada por conspiración para el lavado de dinero al no comprobar legalmente varios depósitos de dinero que recibió. (Foto: Soy502/Archivo)

Una mujer fue condenada por el delito de conspiración para el lavado de dinero. 

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Eva Yesenia Gómez Girón fue condenada por el delito de conspiración para el lavado de dinero, y el juzgado ordenó cuatro años de prisión. 

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos realizó la investigación en contra de Gómez, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial del Banco de Guatemala. 

La condenada recibió varios depósitos bancarios en su cuenta, de los cuales no pudo respaldar su origen, de esta manera se hizo evidente su actividad ilícita. 

Según el Ministerio Público, en cuatro meses, de julio a noviembre de 2012, Gómez recibió al menos 18 depósitos de casi Q10 mil cada uno, para una suma total de  Q180 mil (Q179,963.00)

Al no poder explicar y evidenciar el origen del dinero, fue procesada penalmente. 

El Ministerio Público recuerda que si una persona recibe dinero en su cuenta, puede ser investigada, ya que debe demostrar el origen y la legalidad del mismo, de lo contrario se presume que es producto de extorsión o para lavado de dinero. 

 

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