Las mujeres lavaron más de Q85 mil y viajaron a los Emiratos Árabes Unidos para retirar el dinero en cajeros automáticos.
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El Ministerio Público (MP) confirmó que tres mujeres identificadas como María Carmela Salazar Arenales, Martha Janett Parada García y Rosa María Interiano, fueron ligadas a proceso penal, esto debido a que se les vincula por lavado de dinero y otros activos.
Según la Fiscalía a cargo de la investigación, las 3 mujeres desde el 16 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2023, recibieron en sus cuentas bancarias más de Q825 mil (Q825,341.0), los cuales fueron depositados en más de 16 departamentos de Guatemala.
Posteriormente, las mujeres retiraron el dinero en efectivo en cajeros automáticos ubicados en Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y Otros activos.
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La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que el juez de Primera Instancia especializado dictara auto de procesamiento contra María Carmela Salazar Arenales, Marta Janett Parada García y Rosa María Interiano.
A todas se les sindica del delito… pic.twitter.com/ekmeclBsK0
La fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, inició investigación por denuncia interpuesta por la Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, por transacciones sospechosas.
