26/01/2022

Detectan más de Q6 mil millones en transacciones sospechosas

  • Por Jessica Gramajo
27 de diciembre de 2021, 15:13
La IVE identificó más de cinco mil transacciones sospechosas en el sistema bancario. (Foto: Freepik)

La IVE identificó más de cinco mil transacciones sospechosas en el sistema bancario. (Foto: Freepik)

La Superintendencia de Bancos identificó más de 5 mil operaciones sospechosas en el sistema bancario.

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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) informó que de enero de este año al 17 de diciembre recién pasado registraron más de 5 mil (5,209) transacciones sospechosas, las cuales sirven para identificar lavado de dinero o corrupción.

En el informe detallan que este año hubo un incremento del 18% comparado con el 2020, cuando se identificaron 4,229 operaciones sospechosas.

Más de Q6 mil millones

Después de realizar un análisis del reporte obtenido, las autoridades de la IVE presentaron 207 denuncias penales, por un valor superior a los 6 mil millones de quetzales (Q6,106.3 millones).

También indicaron que en las denuncias o ampliaciones presentadas este 2021, están casi dos mil (1,959) personas involucradas.

transacciones sospechosas, lavado de dinero, corrupción

De acuerdo con el reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero, una transacción sospechosa es aquella que al examinarla se determina que carece de un fundamento económico o legal evidente y que podría constituir un ilícito penal.

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