El MP detuvo a una mujer por el delito de lavado de dinero. Se determinó que usó cuentas bancarias de Guatemala, Hong Kong, China y EE.UU.
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El Ministerio Público (MP) informó sobre la detención de una mujer que habría contribuido en el lavado de, por lo menos, 3 millones de quetzales.
La mujer fue identificada como Haideé Guevara González. Su aprehensión se efectuó durante varias diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y, según indicaron, se le acusa de cometer el delito de lavado de dinero u otros activos en forma continuada, luego de una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos.
Según la Fiscalía, Guevara González representa a una sociedad anónima que registró depósitos por más de 3 millones de quetzales (Q3,124,666), de los cuales el 46% fueron con cheques girados de cuentas constituidas en diferentes bancos del sistema a nombre de personas individuales y jurídicas.
Además, se debitaron 19 cheques y se usó la misma cuenta para hacer envíos a China por 177,191 dólares; a Hong Kong más de 170,570 dólares y a Vietnam 38,045 dólares.
