En dos meses, se detectaron operaciones sospechosas por más de Q2,000 millones, pero la cifra sube al considerar datos desde enero.
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Cuando faltan menos de tres meses para que termine el año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado 4,858 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, tras ser notificada por bancos, joyerías, financieras y otras entidades.
Según sus estimaciones, tales movimientos equivaldrían a Q6,466.8 millones, los cuales, se presume, serían producto de actividades ilegales. Por ello, ha presentado 239 denuncias ante el Ministerio Público (MP).
Esa institución deberá determinar la procedencia de los recursos y si las 1,376 personas que han hecho los movimientos incurrieron en delitos como el lavado de dinero.
Casos al alza
De acuerdo con los registros de la IVE, para principios de agosto las transacciones sospechosas detectadas sumaban 3,725. Esto quiere decir que en los últimos dos meses se descubrieron 1,133 movimientos inusuales más.
Al trasladar esa cifra en dinero que podría haber sido blanqueado, el aumento es de Q2,049.6 millones, pues para el citado mes se reportaban Q4,417.2 millones.
Tras las denuncias presentadas, le corresponde al MP establecer si los fondos proceden de actividades ilícitas como la extorsión o narcotráfico, por mencionar algunas. De confirmarlo, deberá iniciar los procesos para llevar a los involucrados ante la justicia.
¿Qué es una transacción sospechosa?
De acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, se considera sospechoso cuando una persona realiza transacciones monetarias que no corresponden a su perfil económico y no tiene manera de justificarlas.
Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no tendrían explicación para alguien que no gana lo suficiente o no se dedica a actividades comerciales que le permitirían contar con ello.
Pero no todas las operaciones dinerarias inusuales constituirían un delito, siempre y cuando el involucrado pueda justificar la tenencia de los recursos.
