08/08/2022

Dos casinos de Guatemala sirvieron para lavar millones de dólares del narcotráfico, según investigación de EE.UU.

  • Por Evelyn De León
05 de agosto de 2021, 05:00
Xizhi Li nació en China y se nacionalizó estadounidense. (Foto: casino.org) 

Xizhi Li nació en China y se nacionalizó estadounidense. (Foto: casino.org) 

La captura de un ciudadano chino en Estados Unidos vincularía a dos casinos en Guatemala en el supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos dio a conocer que un hombre se declaró culpable de haber lavado dinero del narcotráfico en dos casinos en Guatemala

Xizhi Li, de 48 años, nació en China y se naturalizó estadounidense.

Actualmente, se encuentra preso en EE.UU. y se enfrenta a una condena de más de 20 años de prisión por conspiración para lavado de dinero de al menos 30 millones de dólares

Los documentos judiciales describen que Li desempeñó el papel de liderazgo dentro de una conspiración para utilizar casinos, empresas de fachada y cuentas bancarias para lavar el dinero de organizaciones del narcotráfico. 

Se menciona que Li junto a otros cómplices trataron directamente con miembros de organizaciones del narcotráfico o sus representantes para "mover sus ganancias de la droga". 

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Xizhi Li nació en China, pero se naturalizó estadounidense. (Foto: Alexandria Sheriffs Office)
Xizhi Li nació en China, pero se naturalizó estadounidense. (Foto: Alexandria Sheriffs Office)

En Guatemala, Li compró dos casinos, cuyos locales sirvieron de fachada para mover el dinero, asegura la investigación estadounidense. 

En Facebook quedó el perfil del casino.
En Facebook quedó el perfil del casino.

La video Lotería Golden era un  negocio utilizado para lavar dinero del narco. (Foto: Facebook)
La video Lotería Golden era un negocio utilizado para lavar dinero del narco. (Foto: Facebook)

De acuerdo con la investigación de la DEA, también se responsabiliza penalmente al ciudadano chino Tao Liu de 46 años. "Liu recolectó dinero en efectivo a granel para las drogas", menciona el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.

 

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