Tribunal dicta sentencia de 4 años de prisión a mujer por el delito de conspiración para cometer lavado por más de Q120 mil
OTRAS NOTICIAS: Quijivix fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró una sentencia condenatoria de 4 años de prisión contra Carol M. por el delito de conspiración para cometer lavado de dinero.
Durante el juicio se demostró que Carol M. recibió transferencias bancarias por Q120,774.12 entre enero y noviembre de 2017, sin tener un perfil económico o comercial que justificara dichas transacciones.
Pruebas
La fiscalía demostró que la ahora sentenciada no cuenta con perfil económico para manejar dicha cantidad de dinero, por lo que el tribunal le dio valor probatorio a la investigación que logró revelar que la acusada no tenía relación con los remitentes del dinero y no pudo justificar la procedencia lícita de los fondos. Esto llevó a la conclusión de que el dinero tenía un origen ilícito y que Carol M. estaba involucrada en una conspiración para lavar dinero.
2025: 204 días de trabajo fuerte y firme
✅ Cuatro años de prisión por conspiración para cometer lavado de dinero
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, por la vía del procedimiento de aceptación de cargos, logró que se dicte sentencia de cuatro años de… pic.twitter.com/J6Js1E3EPY
