La SIB explica lo que harán los bancos del país con personas sancionadas con la Ley Magnitsky.
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Luego del anuncio que hiciera el departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la inclusión del exdirector del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, en la lista de sancionados con la Ley Magnitsky, Soy502 consultó a la Superintendencia de Bancos (SIB) sobre el impacto que esto podría tener en la banca nacional con una persona sancionada.
El pasado 1 de diciembre, el gobierno estadounidense informó mediante un comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a Luis Miguel Martínez Morales por su papel en la corrupción en Guatemala, donde participó en esquemas generalizados de soborno, incluidos esquemas relacionados con contratos gubernamentales.
Debido a ello a Martínez se le aplica la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo.
Como consecuencia, todas las propiedades e intereses en propiedades de Martínez (o bien, cualquier sancionado con dicha ley), que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados.
Esto significa que los productos que posea Martínez en la banca de nacional se verán afectados, dado que los bancos del país guardan relación con la banca estadounidense.
Al respecto, la SIB explicó que cada institución bancaria analizará los riesgos que implica iniciar o mantener relaciones comerciales con clientes sancionados y deberá tomar las decisiones pertinentes.
"Cada entidad bancaria tomará las decisiones pertinentes, en función de los riesgos que implica iniciar o mantener relaciones comerciales con clientes sancionados en virtud de lo establecido en la Ley Global de Responsabilidad de los Derechos Humanos Magnitsky, decisiones que dependerán exclusivamente del análisis de riesgo que efectúe cada entidad", puntualizó.
A la vez, los bancos nacionales tendrán que depender de las medidas que tomen entidades internacionales de capital estadounidense como Visa y Mastercard, entre otras, las cuales operan las tarjetas de crédito y débito de los bancos del país, dado que Martínez ya se encuentra en la lista negra de la Ofac.
Sin transferencias internacionales
La SIB también refiere que la Sociedad para las Comunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (por sus siglas en ingles SWIFT) deberá tomar las medidas que estime pertinentes.
El sistema de transferencias con código Swift es el más importante del mundo y desde su fundación (1979) con 239 bancos estadounidenses y europeos, Swift es ahora una infraestructura financiera global que abarca todos los continentes, más de 200 países y territorios, y presta servicios a más de 11,000 instituciones en todo el mundo, refiere la entidad en su portal web.
Este método de transferencias es administrado por el Banco Nacional de Bélgica en colaboración con los principales bancos centrales de todo el mundo, en particular la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco de Inglaterra.
Es por ello que Martínez no podrá realizar ese tipo de transacciones o recibir dinero del extranjero. Además, Swfit cuenta con una colaboración directa con Visa.
La importancia que tiene el sistema Swift es que trabaja con un Bank Identifier Code (BIC), un código cifrado, lo que confiere garantía y seguridad de que los fondos lleguen al destino sin inconvenientes. Fuera de la red hay riesgos donde el dinero y mensajes quedaría a merced de los ciberdelincuentes.
