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Sospechan del lavado de dinero de casi Q3 mil millones

  • Por Karla Gutiérrez
23 de junio de 2024, 09:17
El MP deberá determinar la procedencia de casi Q3,000 millones reportados por la IVE. (Foto: Archivo/Soy502)

El MP deberá determinar la procedencia de casi Q3,000 millones reportados por la IVE. (Foto: Archivo/Soy502)

Tras recibir reportes de transacciones monetarias sospechosas, la IVE ha denunciado a cerca de mil personas por lavado de dinero.

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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha accionado ante el Ministerio Público (MP) para seguir la pista de Q2,844.6 millones, que, sospecha, podrían estar relacionados con actividades ilegales y que se blanquearon mediante diversas operaciones.

En su más reciente reporte, la entidad indica que entre el 1 de enero y el 14 de junio de este año se han presentado 127 denuncias y ampliaciones, que involucran a 963 personas. El objetivo es que el MP determine si han incurrido en lavado de dinero.

La información que ha dado pie a las acciones legales procede de avisos de bancos, aseguradoras, casas de empeño y otras entidades comerciales, las cuales están obligadas por ley a informar sobre cualquier transacción sospechosa. En el citado período, según la IVE, se han recibido 2,856 reportes de este tipo.

Sentenciados

Denuncias interpuestas por la IVE permitieron recientemente la condena de una pareja que recibió depósitos bancarios producto de estafas.

Se trata de Nefry Roel Pivaral García y María Leonarda Subujuy Vicente, quienes empezaron a recibir dinero en sus cuentas de manera repentina. Tras las averiguaciones del caso, el MP descubrió que estafaron a varias personas, por medio de mensajes enviados a su celular.

Ambos fueron condenados a cuatro años de prisión por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos

Una pena similar deberá cumplir Leslie Lorena Estrada Chiché, después de que se comprobó que durante cinco meses recibió depósitos por un total de Q228,617. De acuerdo con el ente investigador, "el dinero está vinculado a actividades ilícitas como extorsión".

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