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Detectan más de Q533 millones en transacciones sospechosas en Guatemala

  • Por Karla Gutiérrez
17 de marzo de 2024, 11:42
La IVE ha presentado denuncias contra cerca de 500 personas este año, por la sospecha de lavado de dinero. (Foto: Archivo/Soy502)

La IVE ha presentado denuncias contra cerca de 500 personas este año, por la sospecha de lavado de dinero. (Foto: Archivo/Soy502)

Bancos, financieras, inmobiliarias y joyerías, entre otras empresas, están obligados por ley a reportar transacciones inusuales.

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La Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha detectado movimientos monetarios extraños por un total de Q533.2 millones, los cuales podrían proceder de actividades ilícitas.

En su más reciente informe, la entidad destaca que, entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, se ha recibido 1,298 reportes de transacciones sospechosas, por actos que podrían encuadrar en el delito de lavado de dinero.

Debido a ello, en el citado período se han presentado 50 denuncias o ampliaciones penales, contra 470 personas, quienes pudieron blanquear diversos montos, a través de intercambios comerciales y/o bancarios.

Los casos fueron presentados ante el Ministerio Público (MP), el cual deberá determinar si el dinero denunciado proviene de actividades ilegales o si, por el contrario, tiene una procedencia legítima.

Fuente: IVE
Fuente: IVE

Así se detectan las transacciones sospechosas

La Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos obliga a bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, entre otros negocios, a reportar ante la IVE cualquier transacción monetaria inusual.

Esto incluye pagos con grandes cantidades de efectivo y depósitos bancarios que no correspondan al perfil del cuentahabiente. Estos elementos permiten a la Intendencia hacer un primer análisis.

De considerar que hay inconsistencias, se presentan las acciones pertinentes para que el MP investigue si el dinero es producto de actividades ilícitas, como extorsiones o narcotráfico, entre otras.

Cifra récord

Según el informe de la IVE, el 2023 cerró con una cifra récord de dinero denunciado por la sospecha de lavado de dinero. En total, hubo 6,385 reportes de movimientos monetarios inusuales, por un monto de Q8,203.4 millones.

La cantidad supera el doble de lo registrado en 2022, cuando se informó sobre el posible blanqueo de Q3,906.8 millones.

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