18/09/2021

Así operan las estafas de las encomiendas en Guatemala

  • Por Jessica Gramajo
06 de agosto de 2021, 07:00
Varias personas han sido estafadas por supuestos envíos de paquetes de familiares desde el exterior. (Foto: Shooterstock)

Varias personas han sido estafadas por supuestos envíos de paquetes de familiares desde el exterior. (Foto: Shooterstock)

El MP tiene 129 investigaciones abiertas por casos de guatemaltecos estafados por la supuesta recepción de encomiendas de Estados Unidos.

OTRAS NOTICIAS: El Ministerio Público advierte por nueva modalidad de estafa de servicios de courier

Decenas de personas han víctimas de malhechores en los últimos meses por personas que se hacen pasar por familiares o amigos en Estados Unidos (EE.UU.). Les informan que han recibido una encomienda, pero resulta ser una total estafa.

Este es el caso de Nataly quien recibió el mensaje por Facebook de una amiga que reside en EE.UU. y con quien tenía mucho tiempo de no hablar.

Luego de conversar un poco, la supuesta amiga le pidió un favor. Necesitaba que recibiera una encomienda aquí en Guatemala y aceptó sin imaginar que sería un gravísimo error.

La encomienda

La mujer le pidió sus datos personales: número de celular y dirección para dárselos a la agencia que llevaría el paquete a su residencia.

Unos días después fue contactada por la supuesta agencia y le indicaron que la encomienda traía exceso de mercadería y que tendría un costo adicional. Así que contactó a su supuesta amiga, que le dijo que le ayudara a pagarlo y que luego ella le enviaría una remesa para reponer lo gastado. De nuevo, accedió.

Sin embargo, recibió una nueva llamada del supuesto servicio de paquetería para indicarle que el paquete traía artículos ilegales y que si no quería tener problemas con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) debía pagar Q23,567.69.

Adicional a ello, le enviaron una carta de SAT con los datos de una supuesta agente aduanera, en donde incluían el nombre de la mujer, el número de Documento Personal de Identificación (DPI) y la cuenta a la que debía depositar.

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La carta de SAT era tan convincente, que hasta llevaba un código QR el cual al momento de leerlo coincide con el nombre de Stefany Elizabeth Tale Ancheyt, incluso, al buscar su número de DPI sí aparece en el Registro Nacional de Personas (Renap), pero el apellido está modificado por una tilde y una letra, pues el correcto es "Talé Ancheyta".

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Subieron el precio

No contentos con ello, volvieron a contactarla y le indicaron que SAT la denunciaría ante el Ministerio Público (MP) y que iría a la cárcel, pero que ellos podían ayudarla si les depositaba Q50 mil. Fueron muy persuasivos y amenazantes, así que decidió pagar.

Realizó tres depósitos a diferentes cuentas bancarias. Dos de ellas a Telé Ancheyta de Q11,783 cada una (Q23,566) y una más a nombre de Ernesto Cardoza por Q5 mil.

Lastimosamente, días después su amiga en EE.UU. le informó que su cuenta había sido hackeada y que ella no estaba pidiendo favores a nadie. Fue allí cuando se percató que había sido víctima de estafa, por lo que acudió al MP para presentar la denuncia.

Otros casos

Nataly no ha sido la única víctima. Según el MP, desde 2019 a la fecha, han recibido 130 denuncias de estafas relacionadas con couriers (paquetería o encomiendas).

Oscar fue visto como una posible víctima. Un supuesto agente de DHL Express, pero le llamó la atención porque la persona le preguntó si él estaba esperando un paquete. "¿Por qué me iban a llamar para preguntarme? En todo caso ellos tenían que decirme que me habían enviado algo", manifestó.

El joven le siguió el juego, al tiempo que grababa la llamada. Al parecer el supuesto agente se vio sorprendido, se molestó y decidió terminar la comunicación.

"He sabido de varios casos de estafas. La llamada me pareció extraña así que decidí grabarla. Sé que logran ingresar a los perfiles de las redes sociales de migrantes en EE.UU. y extraen datos de personas en Guatemala para contactarlas. Algunos tienen sus números y así los llaman directamente. No caí, pero muchos sí lo han hecho. Tengan cuidado", manifestó Óscar.

Hay personas que también han recibido llamadas de empresas reconocidas y otras más. Lo que les interesa es pedir los datos personales para luego extorsionarlas. Incluso, usan mecanismos como el de premios de vehículos y electrodomésticos.

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Envían audios indicando que se han hecho acreedores de vehículos Hilux y de dinero en efectivo, pero luego piden dinero en efectivo o la compra de tarjetas para celular.

Y no es nuevo. Hace dos años tomaron el nombre y la foto del sobrino de Luis. Él reside en EE.UU. Le escribieron desde ese perfil falso haciéndose pasar por él y le dijo que había enviado una encomienda, pero para retirarla debía pagar 1 mil quetzales. 

De nuevo, les interesaban los datos personales, a Luis le pidieron hasta copia de su DPI, pero tampoco accedió, pues "nunca me mandan nada, así que no caí en la trampa", manifestó.

En investigación

Según el fiscal de la Unidad contra Estructuras Criminales de la Fiscalía del Distrito Metropolitano, Juan Carlos Lainez, este tipo de estafas se incrementaron desde que inició la pandemia (marzo 2020) debido a las restricciones para ingresar y salir del país.

"Los estafadores suplantan las identidades en las redes sociales, se comunican con la persona, logran la confianza por ser familiares o amigos y les hablan del envío de encomiendas. La intención es obtener los datos personales y que se hagan depósitos", señaló.

Lainez recomendó a las personas verificar que su familiar realmente los está contactando. Después de recibir el mensaje, es necesario que se haga una llamada de los números registrados y tratar de hablar directamente con la persona que supuestamente hará el envío, para verificar su veracidad.

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También recomendó que les entreguen el número de envío o guía de la encomienda, lo que permitirá establecer si existe y sobre todo no hacer depósitos a cuentas personales, pues las empresas manejan corporativas.

La SAT también emitió un comunicado en el que advierte que las notificaciones relacionadas con ajustes o requerimiento de pagos de impuestos se hacen únicamente a través de los medios oficiales o direcciones establecidas por los contribuyentes.

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Al tiempo que explicaron que los cobros o pagos de impuestos se realizan únicamente por el sistema de declaraguate.gt, en donde se genera una boleta que se debe pagar en el banco a las cuentas de la tesorería nacional y no a las de ninguna persona particular.

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