Tras la verificación de presuntas transacciones monetarias sospechosas, la IVE denunció el caso ante el MP.
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Ligado a proceso a proceso penal quedó un hombre a quien el Ministerio Público (MP) acusa de haber lavado más de 48 millones de quetzales (Q48,259,623).
El ente investigador presentó las evidencias preliminares del caso ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Guatemala, el cual le dio valor a los indicios y avaló a la fiscalía para profundizar en las pesquisas.
El sujeto investigado es José Ezequiel Dubón Ortega y, según el MP, habría utilizado cinco cuentas bancarias para blanquear el citado monto. Las primeras indagaciones dan cuenta de que "las cantidades fueron ingresadas en efectivo a las cuentas sin ningún fundamento que acredite la legitimidad de los fondos".
De acuerdo con lo informado, se detectó que los depósitos se hicieron dentro de puntos fronterizos de Honduras y México. La denuncia que originó el caso fue planteada por la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos presentó indicios suficientes ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal de Guatemala, que ligó a proceso penal a José Ezequiel Dubón Ortega por el delito de lavado de dinero u otros activos. pic.twitter.com/NcXx9oiAcj
Más de 200 denuncias
De acuerdo con la IVE, entre el 1 de enero y el 5 de septiembre de 2023 se han presentado 204 denuncias y ampliaciones contra más de 2 mil personas (2,180), por la sospecha de que habrían incurrido en lavado de dinero.
En ese período se han hecho 4 mil 297 reportes de transacciones sospechosas y el monto denunciado supera los 5 mil millones de quetzales.
Tal como norma la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, esa información procede de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, que son sujetos obligados, según esa normativa.
