El sector no financiero concentra la mayor cantidad de entidades supervisadas.
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Al cierre de marzo de 2026, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó un panorama actualizado sobre cómo avanza en Guatemala la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con cifras que reflejan incrementos tanto en reportes como en denuncias.
De acuerdo con el informe, al 31 de marzo se contabilizan 4,460 Personas Obligadas (PO) registradas, es decir, entidades y profesionales que deben reportar operaciones sospechosas.
De ese total, 2,876 corresponden a actividades no financieras, mientras que 1,584 son del sector financiero, incluyendo aquellas bajo supervisión directa de la Superintendencia de Bancos.
En cuanto a la detección de posibles irregularidades, las PO enviaron 1,598 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) a la IVE entre enero y marzo de 2026. Solo en marzo se registraron 568 reportes, frente a febrero con 456.
Al 31 de marzo de 2026, la IVE reporta un monto denunciado de Q1,706.5 millones, un aumento de Q528.9 millones respecto a febrero. Estas denuncias involucran a 490 personas, es decir, 170 más que el mes anterior.
En total, la IVE ha presentado 83 denuncias en lo que va del año. Solo en marzo se presentaron 26 denuncias sustentadas en el análisis de 34,952 operaciones financieras.
El informe también destaca que se han generado 6 informes de extinción de dominio en 2026, que en conjunto representan Q49.2 millones, además de 480 requerimientos de información recibidos como parte de procesos de investigación en curso.
La IVE realizó 117 supervisiones basadas en riesgo, que presenta un aumento de 46 con relación al mes de febrero. Al cierre de marzo, 2,977 personas han sido capacitadas en temas relacionados con la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según este informe.
