Más de 500 personas han sido denunciadas en lo que va del año por su presunta implicación en lavado de dinero.
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Cuando ha pasado solo mes y medio de este 2025, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ya ha recibido 753 reportes de transacciones sospechosas en el país.
Se trataría de compras en efectivo y depósitos bancarios por sumas elevadas de dinero, que no corresponderían al perfil de las personas que realizaron tales operaciones.
De esa cuenta, se han planteado las primeras 28 denuncias del año ante el Ministerio Público (MP) por el posible delito de lavado de dinero. El monto total denunciado asciende a Q436.6 millones.
En su informe, que correspondería al período que va del 1 de enero al 7 de febrero, la IVE indica que la cantidad de individuos involucrados y a quienes se ha pedido investigar es de 529.
Ahora, corresponde al MP establecer si tales personas realmente cometieron algún acto ilícito o si el dinero que movilizaron tiene justificación.
La #SIBGuatemala pone a tu disposición estadísticas de la Intendencia de Verificación Especial #IVE al 7 de febrero de 2025. pic.twitter.com/DzDALqvxLl
Cifras históricas en 2024
La IVE es un órgano de naturaleza administrativa que se encarga de velar por el cumplimiento de la Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos, entre otras funciones.
La citada normativa le atribuye la recepción de reportes de transacciones sospechosas que sean detectadas por financieras, bancos, concesionarias, joyerías, inmobiliarias y otros negocios, los cuales tienen el mandato legal de emitir los avisos correspondientes.
Posteriormente, los casos se elevan al MP, en caso de que se encuentren elementos que encuadren en la comisión de un delito.
Producto de tales acciones, el año pasado hubo 1,596 personas denunciadas y la cifra de dinero bajo sospecha de posible blanqueo cerró en Q9,133.3 millones.
Esa cantidad supuso un nuevo récord, pues superó lo reportado en los últimos períodos, incluso por arriba de 2023, que era, hasta ahora, el año en el cual se habría lavado la mayor cantidad de dinero en el país.
Este es el detalle de lo denunciado por la IVE en los siete años recientes:
- 2018 - Q2,356.9 millones
- 2019 - Q3,119.8 millones
- 2020 - Q2,538 millones
- 2021 - Q6,134 millones
- 2022 - Q3,906.8 millones
- 2023 - Q8,203.4 millones
- 2024 - Q9,133.3 millones
Según en los datos proporcionados, cuando hubo más dinero de presunta procedencia ilegal que se hizo pasar por lícito fue en 2021, 2023 y 2024.
